公告日期：2017-04-25

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-033



广东和胜工业铝材股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于 2017年 5月18日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：



一、召开股东大会的基本情况



1、会议召集人：公司第二届董事会



2、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2017年 5月18日 14：00－16：00



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 18日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 17日 15：00至 2017年 5月 18日 15：00 期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和



胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼



4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合



（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



5、股权登记日：2017年 5月12日(星期五)



6、会议出席对象：



（1）截止股权登记日 2017年 5月12日 15:00 深圳证券交易所收市时，



在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；



（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2017年财务预算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》



6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



7、审议《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》



8、审议《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》



9、审议《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



10、审议《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》



11、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》



12、审议《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》



特别说明：



（1）公司独立董事将在本次股东大会进行 2016 年度工作述职。



（2）上述议案已经公司第二届董事会第八次、第二届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。



三、现场会议登记事项



1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。



2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2017年 5月17日 16:00 送达）……
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