公告日期：2024-04-29

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-028
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、变更注册资本情况

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）公司层面业绩考核要求，公司 2023 年业绩未达到《激励计划》的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，同时部分激励对象因在此期间离职或岗位调迁，不再具备限制性股票激励对象资格，公司需要对上述限制性股票进行回购注销。公司将对应变更注册资本。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 279,942,783 股减少至 279,114,081 股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由 279,942,783 元减少至 279,114,081 元。

鉴于上述股份总数及注册资本的变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份总数及注册资本等条款进行相应的修订。

二、《公司章程》其他修订情况

除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，结合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、《公司章程》修订的具体内容

结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：

变更前 变更后


第六条公司注册资本为人民币 27,994.2783 万元 第六条公司注册资本为人民币 27,911.4081 万元

第十九条公司股份总数为 27,994.2783 万股，均为 第十九条公司股份总数为 27,911.4081 万股，均为
普通股 普通股

第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者增补董事时，董事会、 （一）董事会换届改选或者增补董事时，董事会、单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东可以提 单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东可以提名非由职工代表担任的非独立董事候选人，由董事 名非由职工代表担任的非独立董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；董事 会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1％以上股份 会、监事会、单独或者合计持有公司 1％以上股份的股东可以提名独立董事候选人，由董事会进行资 的股东可以提名独立董事候选人，由董事会进行资格审查，通过并经证券监管部门审核无异议后，提 格审查，通过并经证券监管部门审核无异议后，提
交股东大会选举； 交股东大会选举；

（二）监事会换届改选或者增补监事时，监事会、 （二）监事会换届改选或者增补监事时，监事会、单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东可以提 单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东可以提名非由职工代表担任的监事候选人，由监事会进行 名非由职工代表担任的监事候选人，由监事会进行
资格审查，通过后提交股东大会选举。 资格审查，通过后提交股东大会选举。

董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的 董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足 简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在召开股东大会选举独立董事时，公司 够的了解。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会还应当对独立董事候选人是否被证券交易 董事会还应当对独立董事候选人是否被证券交易
所提出异议的情况进行说明。 所提出异议的情况进行说明，证券交易所提出异议
独立董事的提名人在提名前应……
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