公告日期：2020-03-28

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-076

债券代码：128060 债券简称：中装转债



深圳市中装建设集团股份有限公司



关于“中装转债”摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中装转债”赎回日：2020年3月20日

2、“中装转债”摘牌日：2020年3月30日



一、“中装转债”赎回情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司于 2019

年 3 月 26 日公开发行了 525.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 52,500.00 万元。并经深交所“深证上【2019】194 号”文同意，公司 52,500.00

万元可转换公司债券将于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中

装转债”，债券代码“128060”，并于 2019 年 10 月 8 日进入转股期。



根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中装转债”的初始转股价格为6.24 元/股。



经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年年度权益分配方案

为每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日。根

据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转债”的转股价格由原来的人民币 6.24 元/股调整为人民币 6.21 元/股，调整后的转股

价格于 2019 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-064）。



根据公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，公司将向 57 名激励对象授予限制性股票，本次授予的限制性股票数量为 600万股，授予价格为 3.7 元/股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“中装转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为 6.19 元/股，调整后

的转股价格自 2019 年 9 月 20 日（限制性股票上市日）起生效。具体情况详见公

司于 2019 年 9 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-095）。

2020 年 2 月 6 日，“中装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流通面值已

低于 3000 万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。



2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎

回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。



二、“中装转债”赎回安排



1、“中装转债”于 2020 年 2 月 6 日触发有条件赎回条款



2、“中装转债”停止交易日：2020 年 2 月 13 日



3、“中装转债”赎回登记日：2020 年 3 月 19 日



4、“中装转债”停止转股日：2020 年 3 月 20 日



5、“中装转债”赎回日：2020 年 3 月 20 日



6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 3 月 25 日



7、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 27 日



8、公司自 2020 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 19 日共发布了 14 次关于“中装

转债”赎回实施的提示性公告，通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

关于“中装转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“中装转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-075）。





三、摘牌安排



因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中装转债”继续流通或交易，“中装转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。