公告日期：2024-05-10

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-032
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年 5 月 9 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李路

6.股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）

7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表有表决权股份
68,295,714 股，占公司股份总数的 34.0002%，占公司有表决权股份总数的 34.9619%。其中，参加本次会议的中小投资者 5 名，代表有表决权股份 21,400 股，占公司股份总数的 0.0107%，占公司有表决权股份总数的 0.0110%。截至本次股东大会股权登记日
（2024 年 4 月 30 日），公司总股本 200,868,295 股，其中已回购股份数量为 5,525,200
股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 195,343,095 股。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份68,274,614 股，占公司股份总数的 33.9897%，占公司有表决权股份总数的 34.9511%；
（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代表有表决权股份21,100股，占公司股份总数的0.0105%，占公司有表决权股份总数的0.0108%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、会议议案审议和表决情况

1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 68,295,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 21,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5327%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4673%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 68,295,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 21,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5327%；反对 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4673%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

3.审议通过《2023 年度财务决算报告》。


表决结果：同意 68,295,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对
100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 21,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。