公告日期：2019-12-04

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-085
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第
五次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2019 年度
第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年度第五次临时董事会会议审议通
过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9：
30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2019 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会审议的提案涉及调整承诺，承诺方覃有倘、龙小明、邹明及其关联方应回避表决，亦不得接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一
楼会议室。
二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的提案情况

审议《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
2、提案披露情况：

上述提案已经 2019 年 12 月 3 日召开的公司 2019 年度第五次临时董事会、
2019 年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见 2019 年 12 月 4 日刊载于
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、单独计票提示：

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

4、该提案涉及调整承诺，承诺方覃有倘、龙小明、邹明及其关联方应回避表决。
三、提案编码


表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份

1.0……
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