公告日期:2018-06-20
证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2018-031
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018年度第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度第二次临时董事会于2018年6月19日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2018年6月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金的使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司计划使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户,并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见;公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2018-033)。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
三、备查文件
1、公司2018年度第二次临时董事会决议。
特此公告!
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
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