公告日期:2018-08-17
证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2018-049
崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开了公司第三届董事会第十四次会议,会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长姜雪飞先生主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告摘要》(公告编号2018-053),《2018年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-054)。
公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务总监的公告》(公告编号:2018-051)。
公司独立董事针对该事项发表了意见,具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
(四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-052)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事 会
二零一八年八月十七日
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