公告日期：2018-09-14

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2018-045
深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会第一次会议审议通过召开本次股东大会)

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月08日（星期一）13:30开始

（2）网络投票时间：2018年10月07日-2018年10月08日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年10月08
具体时间为：2018年10月07日15:00-2018年10月08日15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2018年09月25日（星期二）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2018年09月25日（星期二）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

二、会议审议事项

提案1.00：关于审议公司董事长薪酬的议案

提案2.00：关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案

提案3.00：关于审议公司董事彭楠薪酬的议案

提案4.00：关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案

提案5.00：关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案

提案6.00：关于审议公司监事会主席薪酬的议案

提案7.00：关于审议公司监事杨成松薪酬的议案

提案8.00：关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案

提案9.00：关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案


权的议案

三、提案编码

（一）提案编码

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议审议的所有提案 √

1.00 关于审议公司董事长薪酬的议案 √

2.00 关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案 √

3.00 关于审议公司董事彭楠薪酬的议案 √

4.00 关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案 √

5.00 关于审议公……
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