公告日期：2018-09-15

股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-112
云南创新新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司根据公司发展规划，为便于募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”的管理和考核，保障公司募投项目的顺利进行，公司拟以自有资金人民币30,000万元（其中包括人民币256,728,400.33元及募集资金43,271,599.67元）投资设立全资子公司。

根据《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决议审议通过后，无须提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式及方案

公司先拟以自有资金人民币30,000万元（其中包括人民币256,728,400.33元及募集资金43,271,599.67元）投资设立全资子公司云南红创包装有限公司（已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002号）。
2、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：云南红创包装有限公司（已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002号）

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：许铭

注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区龙腾路中段


股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-112
企业类型：有限责任公司

经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制，商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。

前述事项最终以工商行政管理部分核准登记的为准。

新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

三、对外投资目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资目的

为便于公司“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募投项目的实施、运营，便于管理和考核，保障公司募投项目的顺利进行，公司拟投资设立全资子公司，提高运营效率。

2、存在的风险及对策

公司设立全资子公司符合经营发展的需要，但同时也存在子公司经营管理、内部控制的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响。公司将建立健全对新设全资子公司的生产运营管理、质量管理体系、财务管理等相关制度，确保子公司遵守募集资金管理制度，董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解子公司的经营和风险状况、实现对子公司的管理控制、相关信息披露等，实现子公司的规范运行。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司系公司以现金及实物形式出资投入，主要是根据公司未来发展规划，提高公司管理效率，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规规定，及时履行后续信息披露义务。

股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-112
四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年九月十四日

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