公告日期:2024-07-09
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-161
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第七次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 8 日(星期一)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 8 日(星期一)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日(星期
一)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶
有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 73 人,代表股份数量 262,406,297
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-161
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
股,占公司有表决权股份总数的 27.0536%(截至股权登记日,公司总股本为977,756,093 股,其中公司回购专用账户持有公司股票 7,808,180 股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此公司有表决权股份总数为 969,947,913 股),其中:
(1)现场会议股东出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6 人,代表股份数量 200,044,017 股,占公司有表决权股份总数的 20.6242%。
(2)网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共 67 人,代表股份数量
62,362,280 股,占公司有表决权股份总数的 6.4294%。
参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 71 人,代表股份数量 67,216,333 股,占公司有表决权股份总数的 6.9299%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
表决结果:同意 262,341,797 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的比例为 99.9754%;反对 64,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0246%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。
其中,中小投资者同意 67,151,833 股,占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数(含网络投票)的 99.9040%;反对 64,500 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0960%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024……
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