公告日期：2024-04-24

深圳市郑中设计股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009 年 1 月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。兼任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2018 年 9月至 2024 年 2 月任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、担任独立董事期间出席会议的情况

1、出席公司董事会和股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人均准时
出席会议，认真审议各项议案，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，除回避表决的情况外，均投出同意票，未曾出现投反对票、弃权票的情况。出席董事会和股东大会的情况如下：


应参加会 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

6 4 2 0 0 否 2

2、参与专门委员会及独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共计召开了4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议。

本人作为董事会审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，对定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年审工作进展情况，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会主任委员，2023年度公司未召开提名委员会。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023年度内公司修订了《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。2023年公司未召开过独立董事专门会议，未涉及需独立董事专门会议审议相关重大事项。

3、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

（1）未有提议召开董事会情况发生；

（2）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（4）未有向董事会提议召开临时股东大会；

（5）无向股东征集股东权利的情况。


报告期内，本人作为独立董事与审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。定期审议公司内部审计工作报告，不定期核查公司董事、高管人员的履职情况。在公司年度审计期间，及时跟进审计工作进度，对审计机构的工作情况进行监督并建立有效沟通渠道，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、关于现场工作的情况

2023年度，本人在公司的现场工作时间不少于15日，工作内容包括但不限于出席前述会议、实地调研考察、参加培训、审阅材料、与各方保持密切联系等。认真了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议，有效地履行了独立董事的职责。

6、在保护中小股东合法权益方面所做的工作

（1）高度重视公司信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，监督公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露……
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