公告日期：2023-12-30

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2023-057
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间

现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30

网络投票时间为：2023年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。


（4）会议召集人：公司第四届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份176,513,762股，占上市公司总股份的64.8842％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份176,513,762股，占上市公司总股份的64.8842％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份307,370股，占上市公司总股份的0.1130％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份307,370股，占上市公司总股份的0.1130％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：


总表决情况：

同意 176,513,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 2.00《关于修订<独立董事工作细则>等公司制度的议案》

提案 2.01 《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意 176,513,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 307,370 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本提案获得通过。

提案 2.02 《股东大会议事规则》

总表决情况：


同意 176,513,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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