公告日期：2024-04-25

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-010

广东红墙新材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024
年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全
文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年 年 度 报 告 》 及 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工
作报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年度公司实现营业收入76,080.16万元，归属于上市公司股东的净利润8,551.38万元，基本每股收益0.41元，截至2023年12月31日，公司总资产
244,068.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益165,200.79万元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配
方案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 8,551.38 万元，提取法定盈余公积金 616.56 万元，加
年初未分配利润 80,682.22 万元，减去 2023 年度支付普通股利 2,102.27 万元，
截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配利润为 86,514.77 万元。

公司（母公司）2023 年度实现净利润 6,165.62 万元，提取法定盈余公积金
616.56 万元，加年初未分配利润 53,513.08 万元，减去 2023 年度支付普通股利
2,102.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日公司（母公司）可供股东分配的利润
56,959.86 万元。

结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配预案
为：以公司总股本 210,227,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50
元（含税），合计 31,534,087.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股票期权激励计划自主行权事项等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制
自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报
告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律……
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