公告日期：2024-04-25

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023 年公司监事会共召开了 15 次会议，审议了 47 项议案，具体情况如下：
1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

3、2023 年 2 月 24 日，公司召开了第四届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（二次修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》和《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2023 年 3 月 20 日，公司召开了第四届监事会第二十九次会议，审议通
过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行
方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期汇报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。
5、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过
了《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《2022 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年第一季度报告》。

6、2023 年 5 月 16 日，公司召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通
过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

7、2023 年 6 月 7 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。

8、2023 年 6 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》。

9、2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了
《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。