公告日期：2018-08-11

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年第二次临时股东大会定于2018年8月27日下午14:00在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：江阴市汇丰大厦三楼第五会议室。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

（八）股权登记日：2018年8月21日（星期二）

（九）出席对象：

1、截至2018年8月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

提案序号 提案内容

提案一 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

提案二 关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案

上述提案的具体内容请见本行于2018年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》、《关于补选监事的公告》。

提案一为特别决议事项，股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。该提案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √


2.00 关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案 √

四、现场会议登记办法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2018年8月23日上午9:00-11:00下午2:00-4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。