公告日期：2023-05-24

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-036
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步打造协同竞争优势，实现互利共赢，经友好协商，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）拟与广州巨湾技研有限公司（以下简称“巨湾技研”或“关联方”）共同出资人民币 20,000 万元设立佛山巨湾华锋新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，
以下简称“合资公司”）。公司出资 12,000 万元占股 60%，巨湾技研出资 8,000 万
元占股 40%。在 XFC 极速充电电池、储能电池等产品的研发、生产、销售方面展开深度合作，双方共同建设极速充电电池等产品的研发及中试基地、产能基地。
（二）关联关系说明

巨湾技研董事长及实际控制人黄向东先生为公司离任未满 12 个月的独立董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，巨湾技研系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

黄向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 4 月出生，博士学历。
华南理工大学教授、博士生导师，曾任广汽集团总工程师、副总经理、技术顾问，广汽研究院院长及首席技术总监。现任巨湾技研董事长，（直接和间接合计）持
有巨湾技研 14.083%的股权，为巨湾技研的实际控制人。

经核查，黄向东先生及巨湾技研不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
（三）审批程序

公司于2023年5月23日召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准。在获得股东大会审议通过的前提下，公司提请股东大会授权指定委托代理人或授权代表签署相关协议并授权有关人员办理本次对外投资设立合资公司暨关联交易的全部事宜。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次事项尚需按照相关法律法规的规定获得投资项目相关审批部门的核准和登记。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1、企业名称：广州巨湾技研有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：裴锋

4、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号310房-J016（仅限办公）

5、注册资本：10814.4065万元人民币

6、统一社会信用代码：91440101MA9UTE71X4

7、经营范围：自然科学研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;石墨
及碳素制品制造;特种陶瓷制品制造;电容器及其配套设备制造;电池制造;新兴能源技术研发;软件开发;电机及其控制系统研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;软件销售;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;新型陶瓷材料销售;电池销售;电容器及其配套设备销售;集中式快速充电站;以自有资金从事投资活动;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车新车销售;分布式交流充电桩销售;电气机械设备销售;电气设备销售;技术进出口;货物进出口

（二）股权结构

认缴出资额
序号 股东 持股比例

（万元）

1 广州巨湾投资合伙企业（有限合伙） 35.35% 3822.8993

2 广汽资本有限公司 19.10%……
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