公告日期：2024-04-30

杭州微光电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、风险管理、内部控制、重大事项等，全力以赴推进公司各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会 2023 年度工作情况具体如下：
一、2023 年度主要经营情况

报告期公司实现营业收入126,800.50万元，同比增长5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润12,108.42万元，同比下降60.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,906.44万元，同比下降3.20%。公司主要工作开展情况如下：

1、公司积极实施创新驱动发展战略，围绕发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种，高过载、高转速机器人用伺服电机、大功率永磁同步电机、低压直流伺服电机、大功率 EC180 风机、高防护 EC 风机实现量产。公司获
得授权专利 16 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项，新增软件著作权 6 项。报告期，
公司研发投入 6,012.48 万元，同比增长 23.40%。

2、推进销售区域管理改革，克难攻坚拓市场，稳固冷链行业地位，拓展产品在热泵、储能、数据中心、光伏、锂电、工业自动化、机器人等领域的应用。报告期，公司境外销售收入同比下降 2.86%，境内销售收入同比增长 16.13%，伺服电机同比增长 62.27%。

3、积极开展数字赋能，建设数字化车间，提升组织管理和运营能力。围绕未来发展规划，国内新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目累计工程投入 13,492.30万元，微光泰国年产 800 万台微电机项目累计工程投入 5,915.52 万元，项目进展顺利，微光泰国厂房已结顶。

4、公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,041,950股，占公司总股本的0.8892%，成交总金额为 44,872,574.92 元（不含交易费用），拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，加强成本费用控制，建立快速响应机制，增强应变能力。


5、公 司全资子公司微光技术不断夯实发展基础，报告期微光技术实现营业收入9,053.41 万元，实现净利润-235.56 万元，实现扣除非经常性损益的净利润 922.08 万元。为降低投资风险，公司对优安时公司进行减资，认缴出资额由 5,200 万元减至 3,400 万元，公司持股比例由 52%减至 41.46%，其不再纳入公司合并报表范围，报告期优安时公司实现营业收入 507.55 万元，实现净利润-1,344.51 万元。

6、公司及子公司购买的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托产品合计 40,751.66 万元逾期/延期兑付，公司综合各方面因素考虑，基于谨慎性原则，确认公允价值变动损失 20,375.83 万元。公司暂停购买信托理财产品，积极采取措施控制投资风险。二、2023 年度董事会工作回顾
（一）董事会召开及决议情况

2023 年度，公司董事会严格按照有关规定进行会议的筹备、召集、召开，会议决议合法有效。全年公司董事会共召开了 5 次会议，会议审议通过了 19 项议案，具体如下：

序 会议名称 召开时间 召开方 议案

号 式

1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；

4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

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