公告日期：2024-04-30

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-007
杭州微光电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方
式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度
股东大会上作述职报告。三位独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023年度述职报告》《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。


3、审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009），《2023 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财
务预算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。


该议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9 票赞……
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