公告日期：2024-04-27

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-044
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事毛道维先生、张强先生、邹燕女士已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。上述述职
报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备
共计 61,524.25 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

4、审议通过《2023 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第ZD10097 号《审计报告》。经审计，2023 年公司实现合并营业收入 37.60 亿元，同比下滑 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58 亿元，同比上涨56.35%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2023 年年度财务报表》。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》于同日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2024 年第一季度财务报表》。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在具体内容详
见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案……
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