公告日期：2024-04-27

帝欧家居集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告——邹燕

帝欧家居集团股份有限公司各位股东：

作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

邹燕：女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师，实验教学中心主任，中国管理会计研究中心管理信息系统研究负责人，中国会计学会会员，中国医药会计学会理事，现任唐源电气（300789）、宜宾纸业（600793）、乐山无线电股份有限公司（非上市）、成都和鸿科技股份有限公司（非上市）、四川科瑞德制药股份有限公司（非上市）及帝欧家居担任独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性
要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次，本人按照《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人
认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董 参加股
事姓名 参加董事会情况 东大会
情况

本年应参 亲自 以现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
邹燕 加董事会 出席 方式参 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 加次数 加次数 次数 加会议 的次数

9 9 3 6 0 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了会议，无授
权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2、薪酬与考核委员会

2023 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，
无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及其考核方案进行了审查。

3、报告期内，公司未发生召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

2023 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责……
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