公告日期：2024-04-27

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度

帝欧家居集团股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由3名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任
委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务或出现法律法规及《公司章程》等规定的不适合任职情形的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司总裁办是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的前期准
备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。


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第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条 公司总经办负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司总经办；

（三）由公司总经办会同相关职能部门进行初审，签发立项意见书，并向委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据公司总经办的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会根据需要不定期召开会议，由主任委员于会议召开前三
天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员（召集人）既不履行职责，也不委托其他委员

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代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有……
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