公告日期：2024-04-27

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-050
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期
四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）

7、出席对象：


（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A
座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1股东大会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

7.00 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案 √

8.00 关于购买董监高责任险的议案 √

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。
以上提案已经公司第五届董事会第十七次会议或第五届监事会第十三次会
议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法

1、登记方法：

（……
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