公告日期：2024-04-27

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-010
第一创业证券股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳以
现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11名（其中，委托出席董事 1 名：因工作原因，董事长吴礼顺先生委托董事王芳女士代表出席并行使表决权），经与会董事全体一致推举，会议由董事王芳女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2023 年度经营报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32
元（含税），实际分配现金红利为 134,476,800.00 元，占母公司 2023 年当年实现的可供分配利润的比例为50.28%,占2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 40.67%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2023 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》与本决议同日公告。
六、审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的
议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于<公司 2023 年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于<公司 2023 年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《关于<公司 2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。
十、审议通过《关于<公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》


表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。
十一、审议通过《关于<公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。
十二、审议通过《关于<公司 2023 年度净资本等风险控制指标情况报告>的议
案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通……
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