公告日期:2018-02-09
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2018-008
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监 事会第十四次会议于2018年2月5日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式 通知了全体监事,会议于2018年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持,应到监事3人,实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
关于此议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营的情况下,滚动使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
经核查,监事会认为:波发特系公司的全资子公司,此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,有利于降低波发特的融资成本,促进其业务的发展;其次,波发特已经建立了良好的风险控制体系,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,风险处于可控范围;本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益,我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的公告》
经核查,监事会认为:恩电开与日本电业之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为;关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则;不影响本公司及全资子公司波发特各项业务的独立性;不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
根据公司第二届董事会审计委员会的提议,公司拟继续聘用华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的执业资格,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中,其为公司提供了优质的审计服务,对规范公司财务运作起到了建设性的作用。其在担任……
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