公告日期：2018-02-09

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-012



苏州市世嘉科技股份有限公司



关于向全资子公司提供财务资助的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2018年2月7日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世



嘉科技”）召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，现将该议案内容公告如下：



一、财务资助事项概述



1、财务资助对象：苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）。



2、财务资助额度：累计不超过人民币5,000万元，财务资助额度实行总量



控制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资助额度即行恢复。



3、资金主要用途：用于补充波发特生产经营所需的流动资金。



4、资金来源：公司自有资金。



5、资金使用费：按放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率（期限与贷款期限相适应）收取资金使用费，具体贷款利率以双方最终确认为准。



6、资金使用期限：自款项到账之日起12月内。



根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提请公司股东大会审议。



二、财务资助对象基本情况



1、公司名称：苏州波发特电子科技有限公司



2、公司类型：有限责任公司（法人独资）



3、住所：苏州市相城区太平街道金澄路88号



4、法定代表人：陈宝华



5、注册资本：7,500万元



6、成立时间：2012年06月13日



7、经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备及零部件。（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



8、与公司关联关系：波发特系公司持股100%的全资子公司。



三、财务资质风险防范措施



本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司全资子公司，波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照自身的内控要求，加强对波发特开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。



四、已履行的审议程序



公司于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，以8票赞成，0



票反对，0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。



董事会认为：公司此次向波发特提供财务资助，是为了满足其资金需求，支持其业务发展，不会影响公司自身的正常经营；本次财务资助资金使用费参考同期银行贷款利率，不会损害公司利益及股东利益；波发特为公司全资子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。



五、独立董事会意见



经核查，我们认为：此次提供财务资助之前，公司已对自身生产经营资金需求做了规划，不会影响公司自身的正常经营；其次，波发特系公司的全资子公司，此次财务资助不存在关联交易情形，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形；此次提供财务资助有利于降低波发特的融资成本，促进其业务快速发展；波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制。因此，我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。



六、监事会意见



经核查，监事会认为：波发特系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于降低波发特的融资成本，促进其业务的发展；其次，波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。



七、其他事项



截止本公告披露日，公司累计向波发特提供财务资助的余额为2,000万元（按



照公司章程等相关规定，该事项已经公司总经理办公会议审议通过），除此之外，公司不存在其……
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