公告日期：2020-10-30

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2020-111

债券代码：128043 债券简称：东音转债



罗欣药业集团股份有限公司



关于“东音转债”赎回实施第二十一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“东音转债”已于 2020 年 10 月 19 日起停止交易



2、“东音转债”赎回登记日：2020 年 11 月 2 日



3、“东音转债”赎回日：2020 年 11 月 3 日



4、“东音转债”赎回价格：100.25 元/张（含当期应计利息，当期年利率

为 1%，且当期利息含税）



5、“东音转债”停止转股日：2020 年 11 月 3 日



6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 11 月 6 日



7、投资者赎回款到账日：2020 年 11 月 10 日



8、风险提示：根据赎回安排，截至 2020 年 11 月 2 日收市后尚未实施转股

的“东音转债”将按照 100.25 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“东音转债”将在深圳证券交易所摘牌。因“东音转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。



截至 2020 年 10 月 29 日收市后距离 2020 年 11 月 2 日（可转债赎回登记日）

仅有 2 个交易日，根据安排，截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的东音转债,

将被强制赎回，特提醒“东音转债”持有人注意在限期内转股。



一、可转债发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2018]699 号”文核准，罗欣药业集团股份有限公司（曾用名：浙江东音泵业股份有限公司，以



下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券（以

下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额 28,132 万元。经深交

所“深证上[2018]385 号”文同意，公司 28,132 万元可转换公司债券于 2018 年

8 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“东音转债”，债券代码“128043.SZ”。

根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，东音转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即

2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 2 日）。初始转股价格为 13.47 元/股。



2018 年 11 月 4 日和 2018 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会

议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，东音转债的转股价格调整为 11.43 元/股，调整后的转股价

格自 2018 年 11 月 21 日生效。2019 年 4 月 24 日，公司因实施 2018 年度权益分

派方案，东音转债的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019

年 9 月 23 日，公司因实施 2019 年半年度权益分派方案，东音转债的转股价格由

原来的 11.13 元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日，公司重大资产置换及

发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市，东音转债

的转股价格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日，公司因

实施 2019 年度权益分派方案，东音转债的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为6.22 元/股。



二、本次赎回情况概述



1、赎回条款



根据《募集说明书》，赎回条款如下：



（1）到期赎回条款



在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。



（2）有条件赎回条款



在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130……
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