公告日期：2020-04-08

罗欣药业集团股份有限公司

章 程

（二零二零年四月修订）


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 公司经营宗旨和范围...... 3
第三章 公司股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第二节股东大会的一般规定 ......12

第三节股东大会的召集 ......14

第四节股东大会的提案和通知 ...... 15

第五节股东大会的召开 ......17

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ......25

第一节董 事 ......25

第二节董 事 会 ......29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......36
第七章 监 事 会 ......37

第一节监 事 ......37

第二节监 事 会 ......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节财务会计制度 ......40

第二节内部审计 ......44

第三节会计师事务所的聘任 ......45
第九章 劳动管理、工资福利、社会保险......45

第十章 通 知 ......46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节公司解散和清算 ......48
第十二章 修改章程......50

第十三章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》

（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和

其他有关规定，制订本章程。

第二条 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》

和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在浙江省工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于2016年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 4

月 15 日在深圳证券交易所上市。

2019 年 12 月 31 日，经中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大
资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号）文件核准，公司实施重大资产重组。公司向山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX （HK） Limited、张斌、陈来阳、前海股权投资基金（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、GL Instrument Investment L.P.、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙）、王健、许丰、珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、侯海峰、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global（HK） Limited、孙青华、陈锦汉、杨学伟、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南钰贤商贸合伙企业（有限合伙）、南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）、克拉
玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业、GL Healthcare Investment L.P.、Lu ZhenYu、张海雷、Zheng Jiayi、Mai Huijing、高兰英发行 1,075,471,621 股人民币普通股股份。

第四条 公司注册名称：罗欣药业集团股份有限公司。

公司英文名称：Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

邮政编码：317525

第六条 截至 2020 年 4 月 2 日，公司注册资本为人民币 1,445,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。