公告日期：2020-04-08

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2020-028
浙江东音泵业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月23日（星期四）下午2:00

(2)网络投票时间:2020年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日9:15至2020年4月23日15：00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


6、 股权登记日：2020 年 4 月 16 日（星期四）

7、 出席对象：

（1）2020 年 4 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、 现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、 会议审议事项

（一） 逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》；

1.01 同意选举刘保起先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 同意选举刘振腾先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 同意选举李明华女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 同意选举韩风生先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 同意选举刘振飞先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 同意选举陈雨先生为公司第四届董事会非独立董事。

（二） 逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会独立董事的
议案》；

2.01 同意选举武志昂先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 同意选举林利军先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 同意选举许霞女士为公司第四届董事会独立董事。

（三） 审议《关于监事会提前换届选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》；

同意选举张超先生为公司第四届监事会非职工代表监事。


（四） 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（五） 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

（六） 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

（七） 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（八） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（九） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（十） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（十一） 审议《关于变更会计政策及会计估计的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会
议审议通过，详情请见公司于 2020 年 4 月 8 日在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》及《浙江东音泵业股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。