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发表于 2020-04-07 17:01:39 股吧网页版
东音股份:监事会议事规则(2020年4月) 查看PDF原文

公告日期:2020-04-08


罗欣药业集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
监事会及其成员的行为,保障监事会依法独立行使监督职能,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》)”、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本规则。

第二章 监事

第二条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不得担任监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

监事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为监事候选人的第一时间内,就其是否存在上述情形向监事会或者监事会报告。

监事候选人存在本条第一款所列情形之一的,公司不得将其作为监事候选人提交股东大会或者监事会表决。违反本条规定选举、委派或聘任监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义务
和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
第四条 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换,公司职
工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换,监事可以连选连任。

第五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告,辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。监事会将在 2 日内通知公司并披露有关情况。

若因监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时,其辞职报告应在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事应当继续履行职责。

辞职报告应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司任职(如继续任职,说明继续任职的情况)等情况。

第六条 监事在离职生效之前,以及离职生效或者任期届满后两年内,对公
司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。

监事离职后,其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效,并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

第七条 股东代表监事的提名方式和程序为:

(一)股东代表监事候选人由监事会、单独或合计持有本公司百分之三以上股份的股东提名,经股东大会选举产生;

(二)股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺提供的本人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行监事义务。
第八条 监事的义务

(一)遵守法律、行政法规、《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义务;
(二)应当保证公司披露的信息真实、准确、完整;

(三)不得利用在公司的地位和职权,为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(四)除依照法律规定或经股东大会同意外,不得泄露公司的秘密;

(五)执行公司职务时违反法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任;

(六)任期内不履行监督义务,致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的,应当视其过错程度,分别依照有关法律、法规追究其责任;股东大会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

第三章 监事会及职权

第九条 ……
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