公告日期：2024-04-27

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-017
罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格按照相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极贯彻落实股东大会的各项决议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭云沛先生、武志昂先生、许霞女士已分别向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了公司 2023 年工作情况及 2024 年工作展望，并形
成了《2023 年度总经理工作报告》。


表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的要求和自身的实际情况，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议《关于确定董事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定 2024 年度董事薪酬方案：

1、公司非独立董事薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴；

2、公司独立董事薪酬，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前）。

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体成员薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事会成员回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，除关联委员刘振腾回避表决，其余委员全部同意将本议案提交董事会审议。


表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘振腾、李猛回避表
决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会编制的《2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 ……
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