公告日期：2024-04-27

罗欣药业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审
评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监
测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商管理学院院
长、教授、兼职教授。2018 年 4 月至今，任北京瑞融亦度医药控股有限公司董事长兼经理、北京亦度正康健康科技有限公司董事长。2019 年 8 月至今，任重庆七里一河医药科技有限公司执行董事兼经理。2019 年 10 月至今，山东亦度生物技术有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今，任职于重庆亦度生物技术有限公司，现任董事长兼总经理。

本人目前担任罗欣药业独立董事，属于医药行业方面的专业人士，能够对公司药品研发方面给予专业指导，对公司研发方面的问题提供意见和建议；在上市公司独立董事工作方面能够很好地保护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》任职相关规定。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职情况


（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会情况

公司 2023 年度共计召开 9 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席。本
人认为：2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了内部决策程序，并由独立董事提出专业的意见和建议，会议决议合法有效。本人本着勤勉尽责的原则，对出席的所有董事会审议的各项议案进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、董事会专门委员会

2023 年度，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人按照有关规定，认真履行职责，针对提名第五届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员事项组织会议进行讨论，并对候选人个人履历、任职资格及相关资料进行审查，为促进公司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

2023 年度，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照有关规定，勤勉尽责，按时参加了薪酬与考核委员会的工作会议，审议了董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，就相关议案发表意见，有效的履行了职责。

3、独立董事专门会议

2023 年度，本人参加独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议受让控股
子公司部分股权并对其增资暨关联交易议案，通过对会议相关资料认真核查，基于独立判断，与其他董事一起发表了相应的专业意见。

（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况

1、年度审计

本人与其他独立董事一起重点关注公司年度审计工作的开展，在 2023 年度审计工作开展前，通过线上会议方式与审计项目组沟通了审计计划，审查了年审项目组准备工作情况，并指导公司按照年报披露时间及审计进度制定了年度报告工作计划。在年度报告审计期间，本人与审计项目组保持沟通，督促其按计划开展审计。审计形成初步意见后，再次与年审会计师召开会议进行沟通，了解审计关注的重点事项。

2、现场考察工作

为切实发挥本人专业优势，积极履行职责，报告期内本人参加医药行业会议，了解医药行业发展动态和政策动向，就公司研发项目、创新发展战略方面提出了
指导意见和建议。本人还通过电话、微信等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，本人作为独立董事，认真学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门及公司组织的各项培训，不断加强对法规的理解与运用，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

本人在本年度内按照相关制度要求，积极履行独立董事职责，为公司现场……
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