公告日期：2024-04-27

罗欣药业集团股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总 则 ...... 2
第二章 公司经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 公司股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案和通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董 事 ...... 26

第二节 董 事 会 ...... 30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34

第七章 监 事 会 ...... 36

第一节 监 事 ...... 36

第二节 监 事 会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 劳动管理、工资福利、社会保险...... 44
第十章 通知和公告 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 公司解散和清算 ...... 47
第十二章 修改章程 ...... 49

第十三章 附 则 ...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党
章》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在浙江省工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913300007047295374。

第三条 公司于2016年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 4

月 15 日在深圳证券交易所上市。

2019 年 12 月 31 日，经中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大
资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号）文件核准，公司实施重大资产重组。公司向山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX（HK）Limited、张斌、陈来阳、前海股权投资基金（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、GL Instrument Investment L.P.、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙）、王健、许丰、珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、侯海峰、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global （HK）Limited、孙青华、陈锦汉、杨学伟、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南钰贤商贸合伙企业（有限合伙）、南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽丰

采股权投资管理有限合伙企业、GL Healthcare Investment L.P.、Lu Zhen Yu、张海雷、
Zheng Jiayi、Mai Huijing、高兰英发行 1,075,471,621 股人民币普通股股份。

第四条 公司注册名称：罗欣药业集团股份有限公司。

公司英文名称：Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼

邮政编码：276017

第六条 公司注册资本为人民币 1,087,588,486 元。

第七条 公司为永久存续的股份……
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