公告日期：2024-04-27

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-022

罗欣药业集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易确认及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公

司根据日常生产经营需要，预计2024年度日常关联交易总金额为2,645.00万元，

交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品、商号许可等。公司 2023

年度日常关联交易实际发生金额约 2,254.17 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会

第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关

联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞回避了本项议案的表决。上述会

议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对日常

关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，山东罗欣控股有限公司及其

一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK)

Limited 等关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次日常关联

交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其

他有关部门批准。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类 关联交易 关联交易 预计金 截至披露 上 年 发
别 关联人 内容 定价原则 额 日已发生 生金额
金额

向关联人采 济南罗欣医药有限公司 购买商品 市场价 5.00 0.00 4.19


购商品 小计 5.00 0.00 4.19

临沂罗泰物业服务有限公司 购买服务 市场价 30.00 5.02 28.36

接受关联人 临沂欣馨酒店管理有限公司 购买服务 市场价 40.00 6.01 44.52

提供的服务 山东罗欣实业有限公司 房屋租赁 市场价 100.00 0.00 0.00

小计 170.00 11.03 72.88

山东罗欣大药房连锁有限公司 销售商品 市场价 50.00 0.00 67.00

向关联人销 济南罗欣医药有限公司 销售商品 市场价 1,400.00 295.15 1,364.23
售商品 山东罗盛医药有限公司 销售商品 市场价 500.00 183.35 342.68
山东明欣医药有限公司 销售商品 市场价 500.00 21.27 384.31

小计 2,450.00 499.77 2,158.22

向关联人提 山东罗欣大药房连锁有限公司 商号许可 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。