公告日期：2024-05-17

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033
广东通宇通讯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 214,451,874 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4251%。（截至股权登记日公司总股本为 402,056,966 股，其中公司回购专户中的股份数量为 650,500 股，回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的总股本数为 401,406,466 股）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 213,520,824 股，占公司有表
决权股份总数的 53.1932%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2319%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2319%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2319%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案 1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

本议案获得通过。

议案 2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

本议案获得通过。

议案 3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。……
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