公告日期：2024-04-23

第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-040
苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月
22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人，
出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

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