公告日期：2020-08-14

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-073

深圳市银宝山新科技股份有限公司



第四届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

一次会议于 2020 年 8 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银

宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董

事一致同意，会议定于 2020 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长

邹健先生主持召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况



会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：



（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经审慎考虑和研究，公司决定对非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行方案”）中的募集资金投资项目的投入金额做出调整，其中：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 77,222.00 万元调整为不超过人民币 70,664.80 万元；建设项目金额不变，仍为 65,022.00 万元；偿还借款及补充流动资金项目金额由 12,200.00 万元减少至 5,642.80 万元；发行股份数量保持不变，仍为不超过本次非公开发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 114,372,000 股（含本数），其中，单个发行对象及其一致行动人认购上限不超过 74,341,800 股（含本数）。



本次非公开发行方案调整如下：





（一）募集资金用途



方案调整前：



公司本次非公开发行募集资金总额为 77,222.00 万元，扣除发行费用后将全部投资于以下项目：



序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

（万元） （万元）



1 广东银宝山新科技有限公司产业建设项 75,050.56 65,022.00

目一期工程



2 偿还借款及补充流动资金项目 12,200.00 12,200.00



合计 87,250.56 77,222.00



在募集资金到位前，如公司根据募集资金投资项目的实际情况已使用自筹资金进行了先行投入，在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司自筹解决。



公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。



方案调整后：



公司本次非公开发行募集资金总额为 70,664.80 万元，扣除发行费用后将全部投资于以下项目：



序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

（万元） （万元）



1 广东银宝山新科技有限公司产业建设项 75,050.56 65,022.00

目一期工程



2 偿还借款及补充流动资金项目 5,642.80 5,642.80



合计 80,693.36 70,664.80



在募集资金到位前，如公司根据募集资金投资项目的实际情况已使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。