公告日期：2024-04-23

厦门万里石股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足，市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏，围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产经营的稳健运行。

报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.90万元，亏损同比增加30.93%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,954.90万元，亏损同比增加24.01%。截至2023年末，公司资产总额167,310.51万元，较上年同期增加22.86%；资产负债率为38.89%，较上年同期减少15.41%。

二、董事会日常工作

（一）董事会换届顺利完成

报告期内，公司第四届董事会任期届满，为确保董事会顺利运行，保障公司治理结构持续完善，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司顺利完成董事会换届相关工作，经2022年年度股东大会选举，第五届董事会于2023年6月19日正式组成。根据原《公司章程》相关条款，第五届董事会第一次临时会议选
举公司第五届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，万里石第五届董事会及专门委员会全面履职，保障了公司董事会换届顺利完成。

（二）董事会会议召开

报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法有效。具体情况如下：

时间 会议 议题 表决情况

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 4 票通过
案 2 票回避
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 6 票通过
的议案

2023 年 2 第四届董事会第 关于公司及子公司提供对外担保的议案 6 票通过
月 15 日 四十次会议 关于公司及子公司 2023 年度理财额度的议 6 票通过
案

关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减 6 票通过
值准备的议案

关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会 6 票通过
的议案

公司 2022 年度经营工作报告 6 票通过
公司 2022 年度董事会工作报告 6 票通过
公司 2022 年年度报告及其摘要 6 票通过
公司 2022 年度财务决算报告 6 票通过
公司 2023 年度财务预算报告 6 票通过
关于公司 20……
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