公告日期：2024-04-23

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-028
厦门万里石股份有限公司

关于注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司对首次授予激励对象的姓
会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露了《公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监
事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2022 年 6 月 13 日，公司完成了股票期权的首次授予登记工作，向 85 名
激励对象首次授予 422.50 万份股票期权。同日，公司完成了限制性股票的授予
登记工作，向 8 名激励对象授予 115.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022
年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划之股票期权首次授予完成的公告》及《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成的公告》。

7、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届
监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。

8、2022 年 11 月 21 日，公司完成了预留股票期权的授予登记工作，向 20 名
激励对象授予 60.50 万份预留股票期权。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日
在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予完成的公告》。


9、2023 年 5 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四十三次会议和第四届
监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监……
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