公告日期：2024-04-23

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-030
厦门万里石股份有限公司

关于变更注册资本、企业类型

及修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

鉴于公司已于2024年4月14日完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中8名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计34.50万股回购注销登记手续，公司股本总额由226,964,695股减少至226,619,695股。此事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2024]000019号《验资报告》。

二、变更企业类型的相关情况

鉴于公司首次公开发行上市前外资股东FINSTONE AG、连捷资本（香港）有限公司所持公司的全部股份已经减持完毕。截至本公告披露日，公司已无境外（含台港澳）发起人股东。同时，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403号），核准公司非公开发行不超过25,814,695股新股。本次发行后，公司董事长胡精沛先生成为公司的控股股东、实际控制人。

为使公司登记的企业类型与实际情况相符，结合最新股东情况，公司拟向市场主体登记申请办理企业类型的变更登记手续，将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场主体登记核准的内容为准。


三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，完善公司管理制度，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《厦门

万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修

订前后内容对照如下：

原公司章程 新公司章程

第六条 公司注册资本为人民币22,696.4695 第六条 公司注册资本为人民币22,661.9695
万元。 万元。

第二十条 公司股份总数为22,661.9695万股， 第二十条 公司股份总数为22,661.9695万股，公司股本结构为普通股22,661.9695万股，其 公司股本结构为普通股22,661.9695万股，其
他种类股0股。 他种类股0股。

第九十五条 公司股东大会对利润分配方案
第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制
会结束后2个月内实施具体方案。 定具体方案后，须在两个月内完成股利（或
股份）的派发事项。

第一百七十二条 公司股东大会对利润分配
第一百七十二条 公司股东大会对利润分配

方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利事项。

（或股份）的派发事项。

第一百七十三条 公司实行持续、稳定的利润 第一百七十三条 公司利润分配的原则和政分配政策，采取现金、股票方式或其他合法 策为：

方式分配股利。 （一）利润分配原则

公司实施利润分配，应当遵循以下规定： 公司实行持续……
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