公告日期：2024-04-23

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人向伟，男，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永
久境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，“丹霞英才计划”专业技术人才入选者。曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份有限公司锂业技术顾问。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况


本报告期 实际出 委托出席 缺席董 是否连续两次未

独立董事 出席股东
应参加董 席董事 董事会次 事会次 亲自参加董事会

姓名 大会次数
事会次数 会次数 数 数 会议

向伟 7 7 0 0 否 2

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

第五届审计委员会 第五届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 2 2

1、本人作为董事会提名委员会主任委员，2023 年度任职期间，充分审查了聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、履职能力等相关资料，积极关注任职人员的选择标准和选任程序，按照规定对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、本人作为董事会审计委员会委员，2023 年度任职期间，按照规定参加审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；本人与会计师事务所保持良好的沟通，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）发表独立意见情况

2023 年度，本人对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

会议日期 会议名称 发表意见事项 意见类型

第五届董事 关于聘任公司总裁……
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