公告日期：2024-04-30

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－017
湖 北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2024年4月28日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2023年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《公司2023年度董事会工作报告》及《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3．审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2023年年度报告全文》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4．审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5．审议通过《公司2023年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入377,875.78万元，较上年同期增长10.95%；归属于上市公司股东的净利润17,472.95万元，较上年同期增长31.05%；经营活动产生的现金流量净额48,893.46万元，较上年同期增长86.10%。2023年末，公司总资产746,357.25万元，较上年末持平；归属于上市公司股东的所有者权益157,138.75万元，较上年末增长9.54%。

《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。


6．审议通过《公司2024年财务预算方案》

2024年，公司预计实现营业收入420,000万元，预计实现利润总额40,000万元（本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7．审议通过《2023年度利润分配预案的议案》

拟定本次利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税) ，不送红股，不以资
本公积金转增股本。2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。