公告日期：2017-03-07

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-022



深圳市奇信建设集团股份有限公司



关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



为加速推进装饰物联网战略升级，提升装饰物联网领域核心技术水平，通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）全资子公司深圳市奇信建筑智能化工程有限公司（以下简称“奇信智能化”）拟引进战略投资者深圳市敢为软件技术有限公司（以下简称“敢为软件”）。敢为软件拟以现金出资人民币1,285.71万元投资奇信智能化，并与奇信股份签署《增资协议》、《股东协议》。奇信智能化本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币4,285.71万元，敢为软件认缴出资额为人民币1,285.71万元，占奇信智能化注册资本的30.00%。



本次交易交割日后，奇信智能化董事会由3名董事组成，其中，奇信股份有



权对奇信智能化委派2名董事，敢为软件有权对奇信智能化委派1名董事，董事



长由奇信股份委派的董事担任。



本次交易事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。



本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。



二、交易对手方介绍



1、公司名称：深圳市敢为软件技术有限公司



2、成立日期：2004年6月3日



3、住所：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦C座701



4、注册资本：人民币1,111.11万元



5、法定代表人：沈东



6、统一社会信用代码：9144030076345270XX



7、经营范围：计算机软硬件的技术开发，电脑周边产品的购销及其他国内贸易（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含证券、基金、保险、金融、人才中介及其它限制项目）。



8、股东情况：



序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例



1 沈东 970.00 87.30%



2 深圳市奇信建设集团股份有限公司 111.11 10.00%



3 深圳市和慧投资管理股份有限公司 30.00 2.70%



合计 1,111.11 100.00%



沈东为深圳市敢为软件技术有限公司实际控制人。



奇信股份持有敢为软件10%的股份并委派奇信智能化董事长、总经理叶华先



生担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，敢为软件与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



三、交易标的基本情况



1、公司名称：深圳市奇信建筑智能化工程有限公司



2、成立日期：2010年12月15日



3、住所：深圳市福田区江南名苑二层206



4、注册资本：人民币3,000.00万元



5、法定代表人：叶华



6、统一社会信用代码：914403005670676015



7、经营范围：物联网平台技术服务；物联网软件技术服务；机电设备安装建设工程专业施工；消防设施建设工程设计施工一体化、建筑智能化建设工程设计施工一体化、信息系统集成服务、计算机网络系统集成、计算机专业四技服务、智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务销售（取得相关行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。



8、本次增资前后的股权结构：



本次增资前，奇信股份持有奇信智能化100.00%股权。



本次增资完成后，奇信智能化的股权结构变更为：



序……
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