公告日期：2024-04-26

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-023
浙江中坚科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内容如下。
一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票 预案（ 修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节 章节内容 修订情况

特别提示 - 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议
或审批程序

释义 - 更新报告期、报告期各期末释义

第一节 本次向特定对 七、本次发行的审 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议
象发行股票方案概要 批程序 或审批程序

第二节 董事会关于本 三、本次募集资金 更新项目涉及的备案、环评、用地等事项最 次募集资金运用的可 投资项目的基本 新进展

行性分析 情况

第三节 董事会关于本 五、本次发行对公 根据公司 2024 年一季度报告数据，更新公


章节 章节内容 修订情况

次发行对公司影响的 司负债情况的影 司负债相关情况

讨论与分析 响

第三节 董事会关于本 根据公司 2023 年度及 2024 年一季度报告数
次发行对公司影响的 六、本次股票发行 据，更新“（三）财务风险”之“1、毛利率
讨论与分析 相关的风险说明 波动风险”、“3、存货占比较高风险”、“4、
固定资产减值风险”中相关财务数据

第四节 董事会关于公 二、公司最近三年
司利润分配情况的说 利润分配情况及 更新公司最近三年利润分配及现金分红情
明 未分配利润使用 况

情况

第五节 本次向特定对 一、本次发行摊薄 根据公司 2023 年度报告数据，更新测算相
象发行股票摊薄即期 即期回报对公司 关假设及本次发行对公司2024年每股收益、
回报分析 主要财务指标的 加权平均净资产收益率影响的测算

影响分析

二、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：

章节 章节内容 修订情况

四、本次发行定价的原 （二）本次发行定 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 则、依据、方法和程序 价的方法及程序 或审批程序
的合理性
五、本次发行方式的可 （二）本次发行程 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议
行性 序合法合规 或审批程序

六、本次发行方案的公 - 更新本次发行已经履行的审议或审批程序
平性及合理性

七、本次向特定对象发 （一）本次发行摊 根据公司 2023 年度报告数据，更新测算相
行股票摊薄即期回报 薄即期回报对公 关假设及本次发行对公司2024年每股收益、 的影响、采取填补措施 司主要财务指标 加权平均净资产收益率影响的测算

及相关承诺 的影响分析

三、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：

……
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