公告日期：2024-07-09

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 上市地点：深圳证券交易所
江苏中晟高科环境股份有限公司

重大资产出售预案

交易对方 将根据公开挂牌结果确定

交易标的 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100%股权

二〇二四年七月


声 明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。

本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

公司拟通过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌的方式，转让公司所持有的中晟新材 100.00%股权。本次重大资产出售最终交易对方以苏州市公共资源交易中心公开挂牌结果为准，本次重大资产出售的交易对方尚不确定，待交易对方最终确定后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。


目录


声明 ...... 1

一、上市公司声明...... 1

二、交易对方声明...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 5
重大事项提示 ...... 7

一、本次重组方案简要介绍...... 7

二、本次交易的性质...... 8

三、本次交易对上市公司的影响...... 9

四、本次交易的决策过程和审批情况...... 11

五、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 11
六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自上市公司首
次披露本次交易事项之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划.. 12

七、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 12

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 19
重大风险提示 ...... 21

一、本次交易相关风险...... 21

二、上市公司经营相关的风险...... 22
第一节本次交易概况 ...... 23

一、本次交易的背景和目的...... 23

二、本次交易的具体方案...... 24

三、本次交易的性质...... 24
第二节上市公司基本情况 ...... 26

一、上市公司基本信息...... 26

二、上市公司设立及股本变动情况...... 27

三、前十大股东情况...... 31

四、上市公司控股股东及实际控制人概况...... 32

五、上市公司最近三十六个月控制权变动情况...... 34


六、最近三年的主营业务发展情况...... 34

七、主要财务指标情况...... 34

八、最近三年上市公司重大资产重组情况...... 36
第三节交易对方基本情况 ...... 37
第四节交易标的基本情况 ...... 38

一、基本情况...... 38

二、股权结构...... 38

三、主营业务情况及最近三年发展情况...... 38

四、主要财务数据...... 39
第五节 交易标的评估情况 ......……
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