公告日期：2024-04-25

江苏中晟高科环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、审慎、公正的态度，规范、高效运作，科学决策，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，在激烈的市场竞争背景下，公司克服重重困难，聚力运营管理，推动公司持续健康稳定发展。

受市场需求萎缩、行业周期及期间计提减值损失等综合因素影响，公司在2023 年度实现营业收入 6.17 亿元，较上年同期减少 14.5%。归属于上市公司股东的净利润-1.55 亿元，较去年同期减少-336.95%。

二、董事会日常工作情况

1、2023 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司各事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

（1）2023 年 3 月 21 日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，9 名董
事全部到会。审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案。

（2）2023 年 4 月 7 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，9 名董事全部
到会。审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会成员的议案》《关于选举董事会审计委员会成员的议案》《关于选举董事会提名委员会成员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘请马文蕾女士为公司证券事务代表的议案》《关于聘请朱晓英女士为公司审计部负责人的议案》12 项议案。

（3）2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，9 名董事全
部到会。审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》《关于向银行申请授信额度的议案》《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计工作的议案》《关于会计政策变更的议案》《2022 年度利润分配预案》《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》11 项议案。

（4）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，9 名董事全
部到会。审议通过了《2023 年一季度报告》1 项议案。

（5）2023 年 8 月 23 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，8 名董事全
部到会。审议通过了《2023 年半年度报告》1 项议案。

（6）2023 年 10 月 23 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，8 名董事全
部到会。审议通过了《2023 年第三季度报告》1 项议案。

（7）2023 年 12 月 6 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，8 名董事全
部到会。审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议案》《关于提议召开 2023年第二次临时股东大会的议案》3 项议案。

2、2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，具体情况如下：

（1）2023 年 4 月 7 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》3 项议案。

（2）2023 年 5 月 17 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2022
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