公告日期：2024-04-25

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-013
江苏中晟高科环境股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第九届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2023
年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会（以下简
称“会议”）。

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 开始；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
（星期五）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024年5月10日（星期五），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部 √

控制规则落实自查表）》

6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） √

……
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