公告日期：2024-04-25

江苏中晟高科环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（吴燕）

各位董事：

本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。

本人（吴燕）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、提名任命等工作进行了认真的审议。现将本人在2023年任职期间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴燕女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，中国民主建国会会员，本科学历。曾任江苏荆溪律师事务所律师、江苏漫修（宜兴）律师事务所律师、江苏中超控股股份有限公司独立董事，现任江苏路修律师事务所主任。2017年3月1日起2023年4月7日任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第八届董事会第二十六次会议至第九届董事会第六次会议）7次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：


出席股东大会的情
出席董事会的情况

况

独立董事 任职期间 任职期间

董事姓名 报告期内 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 报告期内 出席股
应出席董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 应出席股 东大会
事会次数 数 事会次数 数 东大会次 次数
数

吴燕 1 1 0 0 0 1 1

本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况。在董事会上本人认真审议议案，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体 利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重 大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，不存在提出反 对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）发表意见情况

会议届次 召开日期 发表意见的事项

第八届董事会第 2023年3月21日 关于公司董事会候选人换届选举的独立意见
二十六次会议

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人 在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员 会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。主 要开展工作情况如下：

1、提名委员会

2023年公司共召开1次提名委员会会议，2023年3月16日召开提名委员会2023 年第一次会议，审议通过《关于提名公司第九届……
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