公告日期：2024-04-25

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-011
江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年4 月 14 日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议通
知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 8 名，实际
参与会议董事 8 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告全文及其摘要》。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

公司第八届独立董事蔡桂如先生、张雅先生、吴燕女士，第九届独立董事侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，

并将于公司 2023 年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控
制有效性进行了评价，出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会已发表审核意见，公司董事会审计委员会已审议并取得了全体委员明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》。

6、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及其子公司向银行申请综合授信

7、审议通过了《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》的议案

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通……
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