公告日期：2018-08-07

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年8月6日召开，会议决定于2018年8月28日（星期二）召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。



2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第九次会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会》的议案。



3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。



4．会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年8月28日下午14:30。



网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2018年8月23日。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均



8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；



2、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；



3、审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》；



4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详细内容见2018年8月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将 √



结余募集资金永久性补充流动资金的议案》



2.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 √



的议案》



3.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公 √



司章程>的议案》



4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章 √



程修改等相关事宜的议案》



四、会议登记等事项



1．登记方式：



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代



卡办理登记。



异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。



2．……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。