公告日期：2018-05-23

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-037



四川久远银海软件股份有限公司



2017年年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。



一、会议召开情况



四川久远银海软件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日下午14：30



点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于4月24日在《上海证券报》、《证券时报》、



《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月22日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月21日下午15：00至2018年5月22日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长连春华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份76,969,800股，占上市公司



总股份的44.6097％。其中：



（1）现场会议出席情况



通过现场投票的股东13人，代表股份76,965,800股，占上市公司总股份的44.6074％。



（2）网络投票情况



通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0023％。



2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表股份69,800股，占上市公司总股份的0.0405％。



3、本次“议案8”和“议案 9”涉及关联交易，关联股东四川久远投资控股集团有限公



司、四川科学城锐锋集团有限责任公司对上述议案回避表决，其持有的股份66,100,000股未



计入本项议案有效表决股份总数。



4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



三、 议案审议情况



本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：



(一) 审议《公司2017年财务决算报告》的议案



总表决情况：



同意76,965,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对0股，占出席会议



所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议



所有股东所持股份的0.0052％。



中小股东总表决情况：



同意65,800股，占出席会议中小股东所持股份的94.2693％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.7307％。



表决结果：该议案通过。



(二) 审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案



总表决情况：



同意76,965,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对0股，占出席会议



所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议



所有股东所持股份的0.0052％。



中小股东总表决情况：



同意65,800股，占出席会议中小股东所持股份的94.2693％；反对0股，占出席会议中



小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中



小股东所持股份的5.7307％。



表决结果：该议案通过。



(三) ……
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